Отношение коммерческих банков к политически активным лицам

Руководитель Службы мониторинга финансирования партий Натия Микеладзе

Руководитель Службы мониторинга финансирования партий Натия Микеладзе

Отношение коммерческих банков к политически активным лицам остается неизменным . Так, на веб-сайте «Законодательного вестника» опубликован приказ №4 руководителя Службы финансового мониторинга Контрольной палаты Грузии от 18 января 2012 года, касающийся получения, систематизации, обработки и передачи информации коммерческими банками указанной службе, который, следовательно, уже вступил в силу.
Согласно этому приказу, коммерческие банки, как и прежде, обязаны выявлять, относятся ли их клиенты или бенефициарии к категории политически активных.
«Если клиент или бенефициарий относится к политически активным лицам, банк дополнительно должен провести следующие мероприятия: получить разрешение руководства банка об установлении деловых отношений с таким лицом; принять разумные меры для установления происхождения денежных средств и имущества такого лица; осуществить усиленный мониторинг сотрудничества с таким лицом», — говорится в 7-ом пункте приказа руководителя Службы финансового мониторинга Контрольной палаты Грузии.

1 февраля 2012 года

Facebook comments:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *